Бывший полковник ФСБ из Калининграда стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели 30 обысков по делу межрегиональной организованной группы, которая, по версии следствия, занималась незаконной банковской деятельностью.

Главным фигурантом следствие считает Сергея Радзывилюка — бывшего полковника ФСБ из Калининградской области. Как пишет «Коммерсант», в четверг 8 ноября, Радзывилюк является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в Калининграде и Петербурге. Полиция задержала шестерых подозреваемых.

По данным издания, было возбуждено три уголовных дела. Дела возбудили после изучения результатов анализа Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу.

По неофициальным данным, ведомство провело проверку около 40 компаний.

По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей. Они, как указывает «Коммерсант», занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.

Петербургское интернет-издание «Фонтанка» утверждает, что реальный размер выведенных средств — около 5 млрд рублей. Официально это информация никем не подтверждалась. Организованную преступную группу из 20 человек, по версии следствия, возглавлял Сергей Радзывилюк.

Admin

Email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Авторское право

  Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 12 лет.

Любое использование материалов exclav.ru разрешено только с предварительного согласия редакции ресурса.

© 2008-2018 «Эксклав.ru».

О проекте

Региональный новостной интернет-портал Эксклав.ru существует с 2008 года. Разрабатывается для донесения достоверной информации и новостей для жителей Калининграда и области. На портале также существуют авторские рубрики на общественно-политическую тематику.

Контактная информация

Телефон: 8 (401) 299-40-70

Эл.почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Отдел новостей: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вконтакте

Facebook

 

Подписка

Подпишитесь на рассылку
Top
Яндекс.Метрика
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…